美国最高证券监管起诉BitConnect的创始人欺诈性地筹集约20亿美元

据报道，美国最高证券监管机构周三起诉了现已倒闭的加密货币交换平台BitConnect的创始人，指控他在从数千名零售投资者那里欺诈性地筹集约20亿美元的过程中发挥了作用。

美国证券交易委员会(SEC)扩大了5月份宣布的民事诉讼，指控BitConnect创始人、印度公民SatishKumbhani在BitConnect盈利能力上撒谎，并违反了旨在保护投资者的注册法律。

在曼哈顿联邦法院的一项诉讼中，美国证券交易委员会还指控发起人GlennArcaro和他的公司FutureMoneyLtd作为BitConnect的美国顶级发起人，欺诈性地获得了超过2400万美元的“推荐佣金”和其他款项。

周三，Arcaro在圣地亚哥的美国地方法官米切尔·登宾(MitchellDembin)面前承认了一项有关电信欺诈的刑事指控。他的判决是在11月15日。

美国证券交易委员会的诉讼旨在征收罚款，收回不当所得，以及其他救济。

BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnectCoin的数字代币，可以兑换流行的加密货币比特币。

美国证券交易委员会表示，参与BitConnect“贷款计划”的投资者被告知，BitConnect使用了一个“波动性软件交易机器人”，每月可以产生40%的回报率，并获得了虚假的回报率，年化回报率为3700%。

但监管机构表示，2018年1月16日，比特币价格下跌92%后，投资者损失了大量资金。

检察官表示，BitConnect是一个“教科书式的庞氏骗局”，其使用新投资者的钱来支付早期投资者。

当局说，35岁的Kumbhani住在印度苏拉特，但下落不明，而44岁的Arcaro住在洛杉矶，在香港成立了FutureMoney公司。

寻找Kumbhani的努力没有成功。Arcaro的律师没有回应置评请求。

5月28日，SEC起诉了其他五家BitConnect推广发起人。

它已获得判决，要求两名发起人迈克尔·诺布尔(MichaelNoble)和约书亚·杰普森(JoshuaJeppesen)以及杰普森的未婚妻支付350多万美元和190个比特币。其他发起人没有对诉讼做出回应，也没有收到传票。